Relevés bancaires
Lire les coordonnées bancaires et opérations, comparer les valeurs répétées et rapprocher les soldes de début et de fin lorsque les écritures nécessaires sont disponibles.
Détection de fraude documentaire
Vérifiez relevés bancaires, factures, reçus, pièces d’identité et certificats. Lisez le contenu, examinez les métadonnées et repérez les incohérences de dates, d’identifiants et de montants, avec les éléments sources dans un rapport téléchargeable.
Les documents que vous pouvez vérifier
Importez un PDF, JPEG, PNG ou WebP. Le service identifie le type de document et applique des contrôles adaptés aux informations lisibles.
Factures, reçus et justificatifs de paiement
Extraire les données fournisseur et client, références, lignes, taxes et totaux. Recalculer les montants pris en charge à partir des valeurs extraites.
Justificatifs de revenus, d’emploi et documents fiscaux
Bulletins de paie, attestations d’emploi, relevés de revenus et formulaires fiscaux : noms, organismes, périodes, dates et calculs applicables.
Pièces d’identité et actes d’état civil
Passeports, cartes d’identité, permis de conduire, documents de sécurité sociale, actes de naissance et de mariage : champs lisibles, dates et zones de lecture automatique présentes.
Contrats et documents d’entreprise
Parties, données de l’entreprise, références d’immatriculation, dates et informations répétées dans les contrats, registres et attestations associées.
Justificatifs de domicile et documents scolaires
Factures de services, justificatifs de domicile, diplômes, relevés de notes et certificats de scolarité : noms, établissements, adresses, périodes et données répétées.
Ce que comprend votre vérification
Métadonnées du fichier
Lire les dates disponibles, logiciels de création, propriétés PDF et métadonnées d’image directement dans le fichier importé.
Contenu du document
Extraire le texte et les champs des pages lisibles, avec le numéro de page et un court extrait source pour chaque observation.
Cohérence et calculs
Contrôler les totaux pris en charge, les dates, identifiants répétés et clés de contrôle IBAN et MRZ. Les éléments illisibles ou absents sont indiqués.
Pour le crédit, les sinistres d’assurance, l’entrée en relation fournisseurs et l’examen documentaire dans les parcours KYC et KYB.
Tarifs de détection de fraude documentaire
Vérifiez un document et obtenez ses métadonnées, les champs extraits, les contrôles de cohérence et les rapports PDF, JSON et texte.
Un fichier par vérification. L’espace entreprise affiche le montant dans votre devise de facturation et les limites avant l’envoi. Un échec de traitement n’est pas facturé. Télécharger un rapport enregistré ne lance pas de nouvelle vérification.
Prix fixe · facturation en EUR1,50 €par document analysé
Questions sur la fraude documentaire
Qu’est-ce que la détection de fraude documentaire ?
Il s’agit d’examiner les documents pour repérer des éléments justifiant une investigation. Notre vérification lit les métadonnées et champs disponibles, puis applique des règles de cohérence et de calcul. Le rapport montre les sources et les contrôles qui n’ont pas pu aboutir.
Les pièces d’identité sont-elles concernées ?
Oui. Passeports, cartes d’identité, permis de conduire et actes d’état civil sont inclus. L’analyse lit les champs disponibles, compare les dates et vérifie les clés MRZ présentes. Elle n’identifie pas le titulaire et ne consulte pas les registres de l’émetteur.
La vérification documentaire couvre-t-elle le KYC et l’AML ?
L’examen des documents peut contribuer aux parcours KYC et KYB. La vérification d’identité, le filtrage des sanctions et des PPE, la surveillance des transactions AML et les décisions de conformité nécessitent leurs propres contrôles.
Quel est le prix d’une analyse de fraude documentaire ?
Une analyse terminée coûte 1,50 € par document si la facturation est en euros. L’espace entreprise affiche le montant dans votre devise avant l’envoi. Un échec de traitement n’est pas facturé et télécharger un rapport enregistré ne déclenche pas une nouvelle analyse.
Quels types de documents sont pris en charge ?
Relevés bancaires, factures, reçus, justificatifs de paiement, bulletins de paie, documents d’emploi et fiscaux, factures de services, passeports, cartes d’identité, permis, documents de sécurité sociale, actes de naissance et de mariage, documents scolaires, documents d’entreprise et contrats. Les contrôles dépendent des champs lisibles et des éléments disponibles.
Pouvez-vous vérifier un PDF modifié ou un document généré par IA ?
Vous pouvez soumettre des PDF et images de documents créés ou modifiés numériquement. L’analyse porte sur les métadonnées disponibles et la cohérence du contenu. Elle n’attribue pas de probabilité de génération par IA et ne garantit ni l’authenticité ni la fraude.
Vérifiez votre premier document
Ouvrez votre espace entreprise, choisissez un document et consultez le prix avant de lancer l’analyse. Les rapports restent accessibles à votre équipe pendant 7 jours.